Telegram封禁“汇旺担保”后暗网黑市死灰复燃，“土豆担保”接棒崛起
2025年6月23日，知名区块链安全公司 Elliptic 发布报告指出，尽管Telegram于今年5月中旬大规模封禁涉嫌诈骗交易的“Huione Guarantee（汇旺担保）”平台，涉及金额高达270亿美元，但这一整顿行动未能有效遏制黑市交易的蔓延。相反，一批新兴平台迅速填补空白，其中“土豆担保（Tudou Guarantee）”的崛起尤为引人注目。
封禁行动：Telegram史上最大规模打击黑产
2025年5月13日，Telegram在全球舆论与链上证据压力下，宣布封禁包括“Huione Guarantee”和“Xinbi Guarantee”等在内的数千个频道与用户名。根据Elliptic分析，Huione平台此前广泛用于支持诸如“杀猪盘”式的电信诈骗，交易主要以USDT结算，总涉案金额累计达到约270亿美元，是Telegram平台历史上涉及金额最大的一次暗网经济打击。
然而，封禁行动之后，预期中的“黑市降温”并未发生。
土豆担保接棒：用户数与交易量迅速回升
在“汇旺担保”下线不到两周后，一个名为“土豆担保（Tudou Guarantee）”的新平台迅速填补空缺。
Elliptic报告显示，截至6月中旬，“土豆担保”的用户数量已增至约29万人，基本与“汇旺担保”在被封前持平。同时，其日均USDT交易额已稳定在1500万美元左右，几乎追平前者的峰值1600万美元。
更值得警惕的是，该平台背后仍有“Huione集团”约30%的股权，并沿用其“担保交易+匿名结算”的运营模式，继续支持跨境诈骗、洗钱、非法转账等行为。
Telegram黑市未减：30余平台集体活跃中
Elliptic进一步追踪发现，目前Telegram上仍有超过30个活跃的同类“担保平台”，如“双赢担保”“华中担保”“Fully Light”等。这些平台往往共享客服与服务架构，内容、价格、功能高度相似，采取“分散部署、同步运营”策略，以规避封禁追踪。
提供的服务涵盖广泛，包括诈骗话术模板、钓鱼网站搭建、洗钱跑分、个人信息贩卖，甚至涉及“网络性交易”“人口剥削”和“强迫劳动”等灰色与黑色产业链。
风险持续：封禁不是终点，需跨国机制协同打击
虽然美国财政部下属金融犯罪执法网络（FinCEN）已将Huione集团列为重点洗钱高风险实体，但目前仅限于平台账号封禁，尚未波及其支付结算通道与资产来源网络。
Elliptic联合创始人Tom Robinson警告称：“Telegram虽然名义上禁止非法交易行为，但没有多边持续的法律、技术与平台合作机制，仅凭一次大规模封禁无法终结这种‘高度匿名+加密支付’的黑市模式。”
他呼吁，必须建立全球范围内的监管协同体系，整合执法技术、区块链追踪、平台治理与司法合作，才能对这类隐秘而庞大的黑产生态造成实质性打击。
